ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. (ΚΟ)

Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. – Ανακοίνωση  για την Αντικατάσταση Παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου – Επανασυγκρότηση του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα.

Η Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ανακοινώνει ότι σήμερα Παρασκευή 7.6.2024 συνεδρίασε το Δ.Σ. της εταιρίας για να εκλέξει ένα (1) νέο Προσωρινό Μη Εκτελεστικό Μέλος σε αντικατάσταση ενός (1) παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους του.

Συγκεκριμένα το Δ.Σ. αποφάσισε να εκλέξει σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού μέλος του κου. Ανέστη Κερεμλόγλου,  τον κ. Γεώργιο Κουκουζέλη του Νικολάου και της Αναστασίας ως προσωρινό Μη Εκτελεστικό Μέλος και να θέσει ως θέμα στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της εταιρίας, την λήψη απόφασης δια την εκλογή ενός (1) Μέλους του Δ.Σ. (το οποίο στην συνέχεια θα λάβει από το Δ.Σ. την ιδιότητα του μη εκτελεστικού). Στην συνέχεια για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των συναλλαγών και να διευκολυνθούν οι καλόπιστοι τρίτοι και οι εποπτικές Αρχές στην συγκέντρωση των πληροφοριών για την εκπροσώπηση της εταιρίας, το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και κατανεμήθηκαν αρμοδιότητες ως εξής:

Εξελέγησαν ομόφωνα ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντας Σύμβουλος ο κ. Πάρις Κοκορότσικος, ως  Αντιπρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος ο κ. Ευστάθιος Ταυρίδης και ως Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του ν.4706/2020 ο κος. Ευάγγελος Πούλιος. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του καταστατικού της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει την άσκηση των εξουσιών του και την εκπροσώπηση της εταιρίας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Πάρι Κοκορότσικο και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευστάθιο Ταυρίδη οι οποίοι μαζί ή ξεχωριστά διά μόνης της υπογραφής τους κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας, θα δεσμεύουν την εταιρεία.

Κατόπιν τούτων η πλήρης σύνθεση και οι ιδιότητες των μελών του Δ.Σ. έχουν ως εξής: 1. Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου, Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος. 2. Ευστάθιος Ταυρίδης του Γαβριήλ, Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος.   3. Ευάγγελος Πούλιος του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 4. Μιχαήλ Μπρούστης του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 5. Χρήστος Φώλιας του Σωτήριου, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 6. Γεώργιος Κουκουζέλης του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 7. Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. 8. Γεωργία Αϋφαντοπούλου  του Βασιλείου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. 9. Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Το διοικητικό συμβούλιο, έχει εκλεγεί από την Ετήσια Τακτική Γ.Σ. της 9.6.2023 με τετραετή θητεία αρχομένη από 9.6.2023, για να διοικήσει την εταιρία μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2027 και όχι πέραν της 10.9.2027, για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2026.

Το Δ.Σ. αποφάσισε να εκλέξει σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, το υφιστάμενο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Μπρούστη. Μετά την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της, η Επιτροπή Ελέγχου, ανασυγκρωτήθηκε σε σώμα  και αποτελείται από τους: 1. Πέτρο Ιακώβου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου. 2. Ευάγγελο Πούλιο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου 3. Μιχαήλ Μπρούστη, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Η θητεία της επιτροπής παραμένει ως είχε, ήτοι είναι αντίστοιχη της θητείας του Δ.Σ.

Όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, οι ιδιαίτερα εντυπωσιακές επιδόσεις του 2023, συνιστούν τη δικαίωση, τόσο της εμπιστοσύνης των Μετόχων, όσο και των προσπαθειών της Διοίκησης και των εργαζομένων της Εταιρείας ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Οι επιδόσεις αυτές, οφείλονται στην έναρξη καινούργιων έργων που έχει αναλάβει η Εταιρεία, και δείχνουν την τάση για τις επόμενες χρονικές περιόδους, καθιστώντας εμφανές ότι η μεγέθυνση της Εταιρείας αποκτά σαφώς μονιμότερα  χαρακτηριστικά, διαμορφώνοντας μια συνεχιζόμενη και  αναβαθμισμένη αναπτυξιακή δυναμική, η οποία υπερβαίνει σημαντικά τις αρχικές εκτιμήσεις.

Η Εταιρεία έχει σήμερα ανεκτέλεστο έργων ύψους 9 εκ. € τα οποία μαζί με τα κατακυρωμένα έργα προς υπογραφή εντός του 2024 ξεπερνούν τα 15 εκ. €, ποσό υπερδιπλάσιο του κύκλου εργασιών του έτους 2023 και αυτό χωρίς να συνυπολογίζονται τα νέα έργα που διεκδικεί η Εταιρεία.

Αποτελεί στρατηγικό στόχο της Εταιρείας η συμμετοχή και σε άλλες, πέραν των υφιστάμενων, δραστηριοτήτων, με σκοπό την αύξηση / διαφοροποίηση του κύκλου εργασιών και του  EBITDA, μέσω εξαγορών εταιρειών η / και συνεργασιών με εταιρείες υψηλής προστιθέμενης αξίας με  συμπληρωματικό αντικείμενο υψηλής εξειδίκευσης. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με σκοπό τη διερεύνηση και αξιοποίηση νέων  επιχειρηματικών ευκαιριών  και την διαμόρφωση συνεργειών, καθώς και  την εξέταση της εξαγοράς πλειοψηφικού πακέτου μετοχών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους πιο κάτω τομείς :

• εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται  αποκλειστικά  στο χώρο του ESG, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες για την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης με στόχο τη  δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, μέσω της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς ESG και της ενσωμάτωσης της βιωσιμότητας και της αειφόρας στις επιχειρηματικές πρακτικές.

• εταιρεία η οποία ειδικεύεται στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, στην ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών πληροφορικής, καθώς και στην παροχή ολοκληρωμένης τεχνικής υποστήριξης και  εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς του  Δημοσίου, ΟΤΑ και επιχειρήσεις παρέχοντας ταυτόχρονα και σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία.

• εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της καινοτομίας και της καθαρής πράσινης μετάβασης, των ψηφιακών  τεχνολογιών με τη χρήση  τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογιών IoT, καθώς  και της διαχείρισης ενέργειας , του ενεργειακού μετασχηματισμού και των ενεργειακών υποδομών

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι σύντομα θα είναι σε θέση να προβεί στις σχετικές με τα προαναφερθέντα ανακοινώσεις (και σε κάθε περίπτωση αμέσως μόλις υπογραφούν δεσμευτικά νομικά έγγραφα), παραμένοντας προσηλωμένη στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού για τη μεγιστοποίηση της αξίας για τους Μετόχους

Για κάθε πληροφορία που τυχόν απαιτηθεί, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, πραγματοποιήθηκε σήμερα την 3η Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, οδός Αντώνη Τρίτση 21, σύμφωνα με την από 10.5.2024 σχετική πρόσκληση του Δ.Σ.. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 36 μέτοχοι οι οποίοι κατά την record date 29.5.2024 είχαν την κυριότητα 9.274.030 κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 15.083.480  κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι υπήρξε απαρτία 61,484%. Ειδικότερα, σήμερα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε ομόφωνα τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2023 – 31.12.2023 και τις σχετικές Δηλώσεις και Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 9.274.030  κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 61,484%

2. Έλαβε γνώση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2023, κατόπιν υποβολής και παρουσίασης της από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, χωρίς το θέμα αυτό να τεθεί σε ψηφοφορία σύμφωνα με το  άρθρο 44 του ν. 4449/2017

Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 61,484%

3. Έλαβε γνώση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών για την χρήση 2023 χωρίς το θέμα αυτό να τεθεί σε ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος  61,484%

4. Έλαβε γνώση και ενέκρινε ομόφωνα κατόπιν συμβουλευτικής ψηφοφορίας την Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 9.274.030 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος  61,484%

5. Ενέκρινε ομόφωνα κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 την συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 2023 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 9.274.030  κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 61,484%

6. Ενέκρινε ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 εδ. 2 ν. 4548/2018 την νέα Πολιτική Αποδοχών (λόγω παρόδου τεσσάρων ετών από την τελευταία έγκρισή της) με τετραετή διάρκεια αρχομένη από σήμερα 3.6.2024, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 εδ. 2 ν. 4548/2018.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 9.274.030  κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 61,484%

7. Ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές και παροχές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023, συνολικού ποσού 279.764,60€

ΥΠΕΡ ψήφισαν 9.274.030 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 61,484%

8. Ενέκρινε ομόφωνα την προκαταβολή αμοιβών μέχρι του συνολικού ποσού των 450.000,00€ προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2024 (1.1.2024 - 31.12.2024) σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 και σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της εταιρίας και των σχετικών με τα ανωτέρω συμβάσεων.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 9.274.030  κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 61,484%

9. Εξέλεξε ομόφωνα για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης, την Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  «Ωρίων Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 146 και ειδικότερα  ως τακτική ελεγκτή την κα. Ολυμπία Γ. Μπαρζού με ΑΦΜ 046305206 και με ΑΔΤ ΑΚ 095625, η οποία γεννήθηκε την 10.11.1971 με Α.Μ. ΣΟΕΛ 21371 και ως αναπληρώτρια ελεγκτή την κα. Μαρία Α. Λυμπέρη με ΑΦΜ 147127830 και με ΑΔΤ Χ 578943, η οποία γεννήθηκε την 29.09.1988 με Α.Μ. ΣΟΕΛ 52761 και αποφάσισε η αμοιβή τους να καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3919/2011.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 9.274.030 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 61,484%

10. Παρείχε ομόφωνα άδεια σύμφωνα με τον ν.4548/2018 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων ή μη συνδεδεμένων κατά την έννοια του ν.4548/2018 εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 9.274.030 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 61,484%

11. Παρεσχέθη γενική ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την δραστηριότητα και τα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρίας, χωρίς να τεθεί σε ψηφοφορία κάποιο θέμα και χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση

Στην Συνέλευση σήμερα παρέστησαν 9.274.030 κοινές ονομαστικές μετοχές, επί συνόλου 15.083.480   κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι απαρτία 61,484%  σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία εγκρίθηκαν στο σύνολο τους ομόφωνα με πλειοψηφία 100%.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007

Θεσσαλονίκη 31.5.2024

Η Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007  και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την ενημέρωση η οποία της παρασχέθηκε την Πέμπτη 30.5.2024, το Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου και Μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών κ. Μιχαήλ Μπρούστης, την Πέμπτη 30.5.2024 προχώρησε στην αγορά 291 μετοχών της εταιρίας, συνολικής αξίας 359,00€

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007

Θεσσαλονίκη 21.5.2024

Η Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007  και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την ενημέρωση η οποία της παρασχέθηκε την Τρίτη 21.5.2024, το Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου και Μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών κ. Μιχαήλ Μπρούστης, την Τρίτη 21.5.2024 προχώρησε στην αγορά 5.000 μετοχών της εταιρίας, συνολικής αξίας 6.705,00€

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

με διακριτικό τίτλο

«ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΓΕΜΗ 57659404000

σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

*********************************************************

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν.4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού, τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα, 3^η Ιουνίου 2024, και ώρα 12:00 μεσημβρινή, στην έδρα της εταιρίας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην οδό Αντώνη Τρίτση 21, 2^ος όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2023 – 31.12.2023 και των σχετικών Δηλώσεων και Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Υποβολή και παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

3. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών για την χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

4.  Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

5. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 2023 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

6. Υποβολή προς έγκριση της νέας πολιτικής αποδοχών λόγω παρόδου τεσσάρων (4) ετών από την τελευταία έγκρισή της σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 εδ. 2 ν. 4548/2018.

7. Έγκριση των αμοιβών και παροχών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023.

8. Έγκριση προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2024 (1.1.2024 - 31.12.2024) σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 και σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της εταιρίας, καθώς και των σχετικών με τα ανωτέρω συμβάσεων.

9. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης και καθορισμός της αμοιβής τους.

10. Παροχή αδείας σύμφωνα με τον ν.4548/2018 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων (ή και μη συνδεδεμένων, κατά την έννοια του ν.4548/2018) εταιρειών, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

11. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική  Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 10^η Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μεσημβρινή στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς να απαιτείται νέα πρόσκληση, καθώς μεταξύ της πρώτης συνεδρίασης και της επαναληπτικής μεσολαβούν 5 ημέρες και στο κείμενο της Προσκλήσεως περιγράφεται αναλυτικά ο τόπος και ο χρόνος όπου θα συνέλθει τυχόν επαναληπτική Γ.Σ..

Σύμφωνα με τον ν.4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 29.5.2024 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5^ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 3.6.2024 και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 31.5.2024, ήτοι την τρίτη (3^η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 10.6.2024 η ιδιότητα του μετόχου πρέπει επίσης να υφίσταται κατά την έναρξη της 29.5.2024 καθώς η ημερομηνία της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής, βάσει του άρθρου 124 παρ. 6 του ν.4548/2018, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι την 7.6.2024, ήτοι την τρίτη (3^η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του ν.4548/2018, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Σημειώνεται  ότι η  άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου)  δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην  ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στον ν.4548/2018 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.euroconsultants.gr 

Θεσσαλονίκη, 10 Μαΐου 2024 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Ανακοίνωση για την Αλλαγή Ημερομηνίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την χρήση 2023

Θεσσαλονίκη, 9.5.2024

Στα πλαίσια ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού η εταιρεία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  γνωστοποιεί ότι η οριζόμενη από το οικονομικό ημερολόγιο ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την χρήση 2023, η οποία είχε προσδιοριστεί για την 10.5.2024 σύμφωνα με την από 4.4.2024 ανακοίνωση της εταιρίας, τροποποιείται και η νέα ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι η 3.6.2024 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην από 4.4.2024 Ανακοίνωση της εταιρίας.

Για την Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.

 Πάρις Κοκορότσικος

                                                   Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος