INTERCONTINENTAL INT.ΑΕΕΑΠ(ΚΟ)

Δείτε τα Πρακτικά

Δείτε τα Πρακτικά

Δείτε τα Πρακτικά της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Δείτε την ανακοίνωση

Η εισηγμένη Εταιρεία με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») σε εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 596/2014, του νόμου Ν 4443/2016, της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των παρ. 4.1.1 περ. 5 και 6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν του ορισμού νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την 14.6.2024, της από 14.6.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί ορισμού ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τους κ.κ. Σωκράτη Λαζαρίδη του Γεωργίου και της Γεωργίας, Νικόλαο Ζερδέ του Ιωάννη και Τζουζέππε Τζιάνο (Giuseppe Giano) του Τζοβάννι (Giovanni), οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε στις 14.6.2024 και εξέλεξε ομόφωνα μεταξύ των μελών την ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Σωκράτη Λαζαρίδη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 περ. ε του Ν. 4449/2017, ο οποίος διαθέτει την απαιτούμενη επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική και ως ανεξάρτητος από την Εταιρεία θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Σωκράτης Λαζαρίδης του Γεωργίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

2. Νικόλαος Ζερδές του Ιωάννη, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

3. Τζουζέππε Τζιάνο (Giuseppe Giano) του Τζοβάννι (Giovanni), Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Η εισηγμένη Εταιρεία με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») σε εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 596/2014, του νόμου Ν 4443/2016, της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των παρ. 4.1.1 περ. 5 και 6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν του ορισμού νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την 14.6.2024, την ίδια ημέρα το Διοικητικό Συμβούλιο συγκρότησε εκ νέου την τριμελή Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, ορίζοντας τα μέλη αυτής με πενταετή θητεία τους κ.κ. Σωκράτη Λαζαρίδη του Γεωργίου και της Γεωργίας, Νικόλαο Ζερδέ του Ιωάννη και Τζουζέππε Τζιάνο (Giuseppe Giano) του Τζοβάννι (Giovanni).

Σύμφωνα με το νόμο, τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που υιοθέτησε η Εταιρεία, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Το Διοικητικό δε Συμβούλιο, κατόπιν της από 16.5.2024 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπίστωσε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου ως προς τα κριτήρια καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία στον επικαιροποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας και στην ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας της, συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του αρθρ. 44 του ν. 4449/2017, ότι η πλειονότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου (ήτοι τα δυο από τα τρία μέλη, κ.κ. Σωκράτης Λαζαρίδης και Τζουζέππε Τζιάνο) πληρούν στο ακέραιο τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που θέτει το άρθρο 9 του ν.4706/2020, διαθέτουν στο σύνολο τους αποδεδειγμένα επαρκή γνώςη στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ο δε κ. Σωκράτης Λαζαρίδης διαθέτει επαρκή γνώση σε θέματα ελεγκτικής και λογιστικής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα καθορισθεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίαση συγκρότησης σε σώμα της Επιτροπής και θα έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του ν. 4449/2017.

Η εισηγμένη Εταιρεία με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») σε εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 596/2014, του νόμου Ν 4443/2016, της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των παρ. 4.1.1 περ. 5 και 6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι την 14^η Ιουνίου 2024, κατόπιν της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας την ίδια ημέρα, η οποία εξέλεξε τα μέλη αυτού, συγκροτήθηκε σε σώμα αποτελούμενο από τους κ.κ.:

1. Παναγιώτη-Αριστείδη Χαλικιά του Μιχαήλ και της Φραγκίσκας, Πρόεδρο- Εκτελεστικό Μέλος
2. Παναγιώτα Χαλικιά του Μιχαήλ και της Φραγκίσκας, Αντιπρόεδρο – μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Ευάγγελο Κοντό, του Ιωάννη και της Φερνάντα, Διευθύνοντα Σύμβουλο - Εκτελεστικό Μέλος
4. Νικόλαος Ζερδέ του Ιωάννη και της Βασιλικής, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
5. Ελένη Χαλικιά του Μιχαήλ και της Φραγκίσκας, Εκτελεστικό Μέλος,
6. Άννα Αποστολίδου του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
7. Σωκράτης Λαζαρίδης του Γεωργίου και της Γεωργίας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
8. Τζουζέππε Τζιάνο του Τζοβάννι, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Σταύρος Στραβοπόδης του Ανδρέα και της Μαρίας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο και κατόπιν της από 16.5.2024 εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας:

-όρισε την τριμελή σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας ορίζοντας τον Πρόεδρο και τα μέλη της με πενταετή θητεία αποτελούμενη από της κ.κ. :

1.           Σωκράτης Λαζαρίδης του Γεωργίου και της Γεωργίας, Πρόεδρος.

2.           Παναγιώτα Χαλικιά του Μιχαήλ και της Φραγκίσκας, ως Μέλος

3.           Τζουζέππε Τζιάνο (Giuseppe Giano) του Τζοβάννι (Giovanni), Μέλος

-όρισε την τριμελή σύνθεση της Επενδυτικής Επιτροπής ορίζοντας τον Πρόεδρο και τα μέλη της με πενταετή θητεία αποτελούμενη από του κ.κ. :

1.           Ευάγγελος Κοντός, του Ιωάννη και της Φερνάντα, Πρόεδρος.

2.           Παναγιώτα Χαλικιά του Μιχαήλ και της Φραγκίσκας, Μέλος

3.           Παναγιώτης Αριστείδης Χαλικιάς του Μιχαήλ, Μέλος

Αθήνα, 14.6.2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με την παρ. 4.1.1 περ 4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14ης Ιουνίου 2024 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,43 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό με προσαρμογή με τον αριθμό των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία) από τα κέρδη της χρήσης του 2023 (κέρδη μετά φόρων μείον τα καθαρά κέρδη από αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία και λαμβάνοντας υπόψη τις μη πραγματοποιημένες συναλλαγματικές διαφορές), καθώς και ποσού 1,78 Ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό με προσαρμογή με τον αριθμό των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία), από κέρδη παρελθουσών εταιρικών χρήσεων μέχρι την 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν.4548/2018.

Από την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Δικαιούχοι των μερισμάτων είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024 («record date»).

Τα μερίσματα θα αρχίσουν να καταβάλλονται από την Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας "OPTIMA BANK A.E." ως εξής:

Α. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.
Β. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «OPTIMA BANK A.E.» για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία καταβολής. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει, τα διανεμόμενα μερίσματα των ΑΕΕΑΠ απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Ταμείου Χρημάτων της «OPTIMA BANK A.E.» στο τηλέφωνο 210-8173540 (ή στο 210-8173000).

Δείτε τις Αποφάσεις της Τακτικής ΓΣ

Επισυνάπτεται το κείμενο της πρόσκλησης

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

Η INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει τη τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου της Εταιρείας για το έτος 2024, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως εξής:

14/06/2024: Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

25/06/2024: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος οικ. έτους 2023 και κερδών παρελθουσών χρήσεων.*

26/06/2024: Καθορισμός δικαιούχων (Record Date) μερίσματος οικ. έτους 2023 και κερδών παρελθουσών χρήσεων.*

28/06/2024: Έναρξη καταβολής μερίσματος οικ. έτους 2023 και κερδών παρελθουσών χρήσεων.*

09/08/2024: Δημοσίευση Χρηματοοικονομικής Έκθεσης Α΄ Εξαμήνου 2024.

* Οι αναφερθείσες ημερομηνίες για τη διανομή μερίσματος τελούν υπό την αίρεση έγκρισης από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ici-reic.com) και του Ομίλου Χρηματιστήριου Αθηνών (www.athexgroup.gr).

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ως άνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.