CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Παρακαλώ δείτε συνημμένα αρχεία

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανακοίνωση

α) Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και εκπροσώπηση της Εταιρείας,

β) Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου και γ) Ορισμός μελών και Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Μοσχάτο, 11 Ιουλίου 2024

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «CENTRIC Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 09.07.2024 απόφασή του, σε συνέχεια της από 09.07.2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία πενταετή, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2029, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Νικόλαος Μαρινάκος του Σαράντου, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος,

2) Μαρία Αρβανίτη του Νικηφόρου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,

3) Εμμανουήλ Βλασερός του Προκοπίου, μη εκτελεστικό μέλος,

4) Γρηγόριος Χρυσικόπουλος του Αντωνίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

5) Αντώνιος Τσιφιλιτάκος του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά από προηγούμενο έλεγχο και διαπίστωση πλήρωσης των  προβλεπόμενων στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 προϋποθέσεων, με την από 09.07.2024 απόφασή του, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ.: Εμμανουήλ Βλασερό,  Aντώνιο Τσιφιλιτάκο και Γρηγόριο Χρυσικόπουλο, με θητεία ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2029.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τρία (3) συνολικά μη εκτελεστικά Μέλη εκ των οποίων τα δύο (2) είναι Ανεξάρτητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της στις 9 Ιουλίου 2024, όρισε Πρόεδρό της τον κ. Αντώνιο Τσιφιλιτάκο και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως.

1. Aντώνιος Τσιφιλιτάκος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής

2. Εμμανουήλ Βλασερός, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής

3. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την ίδια ως άνω από 09.07.2024 απόφασή του, όρισε τους κ.κ.: Εμμανουήλ Βλασερό,  Aντώνιο Τσιφιλιτάκο και Γρηγόριο Χρυσικόπουλο ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιο Τσιφιλιτάκο ως Πρόεδρο αυτής. Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2029.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά Μέλη εκ των οποίων τα δύο (2) Ανεξάρτητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της στις 9 Ιουλίου 2024, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Aντώνιος Τσιφιλιτάκος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής

2. Εμμανουήλ Βλασερός, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής

3. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής

Τρίτη 9 Ιουλίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το δ.τ. «Centric A.E.» που έλαβε χώρα την 9.7.2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Μοσχάτου Αττικής, επί της οδού Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 20, παραστάθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό 59.64514 % (ήτοι, 60.315.432,00 μετοχές εκ του συνόλου 101.123.806,00) των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και αποφασίστηκαν τα εξής:

1)      Εγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, α) οι Ετήσιες εταιρικες και ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρικη Χρήση 2023 (από 1/1/2023 – 31/12/2023), β) οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2)      Υποβλήθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023 (1/1/2023-31/12/2023),  κατ' άρθρο 44 παρ. 1 θ ν. 4449/2017.

3)      Υποβλήθηκε η Έκθεση των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

4)      Εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2023 - 31/12/2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

5)      Εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, η συνολική διαχείριση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλάχθηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.

6)      Εκλέχθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, η Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Ανώνυμη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127) για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων)  για την εταιρική χρήση 2024 και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, και ορίστηκε και εγκρίθηκε η αμοιβή της.    

7)      Οι Μέτοχοι  ενημερώθηκαν ότι δεν καταβλήθηκαν αποζημιώσεις/αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023, αν και είχαν προ-εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 13ης Ιουνίου 2023. Επίσης, προεγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, οι προκαταβολές αμοιβών/αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έως του μικτού ποσού των 100.000,00 ευρώ  για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, για τη χρήση του 2024 υπό την αίρεση της έγκρισής τους από αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

8)      Χορηγήθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, η άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών της Εταιρείας κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 Ν. 4548/2018. 

9)      Εκλέχθηκαν νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2029 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, οι κάτωθι:

1) Νικόλαος Μαρινάκος του Σαράντου,

2) Μαρία Αρβανίτη του Νικηφόρου,

3) Εμμανουήλ Βλασερός του Προκοπίου,

4) Γρηγόριος Χρυσικόπουλος του Αντωνίου,

5) Αντώνιος Τσιφιλιτάκος του Ιωάννη

Στα πρόσωπα των ανωτέρω εκλεγέντων μελών διαπιστώθηκε ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλόλητας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, την Πολιτική καταλληλόλητας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ, που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία.

Επιπλέον καθορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας οι κ.κ. (α) Γρηγόριος Χρυσικόπουλος του Αντωνίου και (β) Αντώνιος Τσιφιλιτάκος του Ιωάννη, αφού διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ.1 και2 του ν.4706/2020, ομόφωνα.

10)  Ακολούθησε ενημέρωση σχετικά με την πορεία και τις προοπτικές της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.

Δείτε συνημμένο αρχείο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2024

H εταιρία Centric Συμμετοχών Α.Ε. στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2024 τροποποιείται αναφορικά με την ημερομηνία διεξαγωγής της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής, η οποία θα διεξαχθεί την 9^η Ιουλίου 2024, αντί της αρχικώς ορισθείσας ημερομηνίας της 2^ας Ιουλίου 2024.