CPI Α.Ε. (ΚΟ)

Ορισμός από το ΔΣ μελών Επιτροπής Ελέγχου 05/3/2025  

Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 5/3/2025 περί εκλογής Επιτροπής Ελέγχου, συνήλθε την 05/3/2025 σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με θέμα μεταξύ των άλλων, τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και του Ν. 3016/2002, όπως αυτές αναφέρονται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Κατά τη συνεδρίαση και κατόπιν ψηφοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό του ΔΣ, εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία, τα κάτωθι μέλη του ΔΣ:

1. Γκρούιτς Σπυρίδων Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.     

2. Καραμανή Αδαμάντιο, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.   

3. Πίγκα Ελένη, Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.

Η εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή σε ειδική συνεδρίασή της για την συγκρότησή της σε σώμα.

Ορισμός από το ΔΣ μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 05/3/2025

Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της εκλογής νέου ΔΣ από την Τακτική Γενική Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 5/3/2025, συνήλθε την 05/3/2025 σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με θέμα μεταξύ των άλλων, τον ορισμό των νέων μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου όπως ενδεικτικά του Ν. 4449/2017, του Ν. 3016/2002, του Ν. 4706/2020 και του Ν. 4548/2018.

Κατά τη συνεδρίαση και κατόπιν ψηφοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό του ΔΣ, εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία, τα κάτωθι μέλη του ΔΣ:

1. Γκρούιτς Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος ΔΣ

2. Δασκαλόπουλος Δημήτριος του Ευθυμίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος ΔΣ

3. Τσαδήμα Σοφία, Μη Εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Η εκλογή Προέδρου της Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή σε ειδική συνεδρίασή της για την συγκρότησή της σε σώμα.

Σας επισυνάπτουμε τα Πρακτικά ΔΣ 05.03.2025 που συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:  

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση ΔΣ.

ΘΕΜΑ 2ο: Καθορισμός αρμοδιοτήτων - εκπροσώπηση της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 3ο: Παροχή εξουσιοδότησης για έκδοση και επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός αντικαταστάτη του προέδρου και του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση απουσίας των ή κωλύματός των, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου.

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση της 05/03/2025 και συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 05/03/2025

Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν της σχετικής απόφασης της ΓΣ της 05/03/2025 το νέο ΔΣ της εταιρείας εκλέχθηκε για εξαετή θητεία και έχει ως κάτωθι:

1.  Παπαθάνος Χρήστος του Αριστείδη, Μη Εκτελεστικό μέλος.

2.  Παπαθάνος Αριστείδης του Χρήστου, Εκτελεστικό Μέλος.  

3.  Τσαδήμα Σοφία του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό μέλος.

4.  Πίγκα Ελένη του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό μέλος.

5.  Γκρούιτς Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος. 

6.  Κουμουσίδου Μοσχούλα του Ηλία, Εκτελεστικό μέλος.

7.  Δασκαλόπουλος Δημήτριος του Ευθυμίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.

8.  Καραμανής Αδαμάντιος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.

9.  Ρουγγέρης Ραφαήλος του Πέτρου, Εκτελεστικό μέλος.

Ακολούθως το ΔΣ σε συνεδρίαση του της 05/03/2025 συγκροτήθηκε σε σώμα ως κάτωθι:

1.  Παπαθάνος Χρήστος του Αριστείδη, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό μέλος.

2. Παπαθάνος Αριστείδης του Χρήστου, Αντιπρόεδρος του ΔΣ, Εκτελεστικό Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος.  

3.  Τσαδήμα Σοφία του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό μέλος.

4.  Πίγκα Ελένη του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό μέλος.

5.  Γκρούιτς Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος. 

6.  Κουμουσίδου Μοσχούλα του Ηλία, Εκτελεστικό μέλος.

7.  Δασκαλόπουλος Δημήτριος του Ευθυμίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.

8.  Καραμανής Αδαμάντιος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.

9.  Ρουγγέρης Ραφαήλος, Εκτελεστικό μέλος.

Ταύρος 5 Μαρτίου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο

CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

ΓΕΜΗ: 001788301000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32624/06/Β/95/1)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5^ης  ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

Μετά την συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 05.03.2025 στην οποία παρέστησαν μέτοχοι/εκπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούσαν το 51,95% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, παρατίθενται οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο: Υποβολή  και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης από 1.7.2023 – 30.06.2024, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/7/2023-30/06/2024, (απλή – ενοποιημένη) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του  Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας, που άσκησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 1/7/2023-30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/7/2023-30/06/2024, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1 περίπτ. γ του Ν. 4548/2018.

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της εταιρείας για τη χρήση 1/7/2023-30/06/2024 και απαλλάχθηκε ο Ορκωτός Λογιστής από κάθε ευθύνη για τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 1/7/2023-30/06/2024.

Θέμα 3ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για θητεία, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό έξι (06) ετών, λήγουσα στις 04/03/2031, τα κάτωθι μέλη ΔΣ με τις αναφερόμενες σε αυτά αντίστοιχες ιδιότητες:

1. Παπαθάνος Χρήστος του Αριστείδη, Μη Εκτελεστικό μέλος.

2. Παπαθάνος Αριστείδης του Χρήστου, Εκτελεστικό Μέλος.  

3. Τσαδήμα Σοφία του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό μέλος.

4. Πίγκα Ελένη του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό μέλος.

5. Μοσχούλα Κουμουσίδου του Ηλία, Εκτελεστικό μέλος.

6. Ραφαήλος Ρουγγέρης του Πέτρου, Εκτελεστικό μέλος.

7. Γκρούιτς Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος. 

8. Δασκαλόπουλος Δημήτριος του Ευθυμίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.

9. Καραμανής Αδαμάντιος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.

Θέμα 4ο: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία:

- θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου

- θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τα δύο (2) θα είναι ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

- θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

- θα έχει θητεία τεσσάρων (4) ετών λήγουσα την 04/03/2029, με δυνατότητα παράτασης το αργότερο μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση

- θα αποτελείται από μέλη τα οποία θα πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις ανεξαρτησίας και επάρκειας των απαιτούμενων γνώσεων κατά το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 ιδία δε όλα τα μέλη της θα έχουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τουλάχιστον ένα εκ των ανεξάρτητων, μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής και λογιστικής (διεθνών προτύπων).

-θα έχει Πρόεδρο ο οποίος θα οριστεί από τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση σε σώμα και ο οποίος θα είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Εταιρείας κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του νόμου ιδία δε του ν. 4449/2017 και ν. 3016/2002.

Θέμα 5ο Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου.

Αναγνώσθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 6ο: Αναφορά/έκθεση προς την ΓΣ των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρουσιάσθηκε η Αναφορά/έκθεση προς την ΓΣ των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 7ο:Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 1.7.2024-30.06.2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Πραγματοποιήθηκε από την Γενική Συννέλευση εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών ήτοι  της  ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» με Α.Μ. ΕΛΤΕ 017 και ειδικότερα ως τακτικού ελεγκτή του κ. ΜΑΚΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Γεωργίου, με AM ΕΛΤΕ 1483 και  Α.Φ.Μ. 073501616,  και ως αναπληρωτή ελεγκτή του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΣΟΥΡΙΔΗ του Χρήστου, με AM ΕΛΤΕ 1361 και  Α.Φ.Μ. 079262206 για τη χρήση 1/7/2024-30/06/2025 και αποφασίσθηκε το ποσό της αμοιβής τους.

Θέμα 8ο: Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 1/7/2023-30/06/2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 1/7/2023-30/06/2024, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 112  ν. 4548/2018.

Θέμα 9ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.7.2022-30.06.2023 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 1.7.2023-30.06.2024.

Κατά την παρελθούσα χρήση (1.7.2023-30.06.2024), δεν καταβλήθηκαν αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ακολούθως προεγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση η καταβολή στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1.7.2024-30.06.2025), συνολικού ποσού μέχρι 80.000 ευρώ.

Θέμα 10ο: Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.

Εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση η χορήγηση προκαταβολών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από την 01/07/2025 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση συνολικού ποσού μέχρι 80.000 ευρώ.

Θέμα 11ο: Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. για τα διαδικαστικά.

Εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση η παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. ώστε να έχει τη δυνατότητα να θεσπίζει πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρίας μέσω του Χ.Α.Α. με τους εξής ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

1. Διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση : 24 μήνες
2. Ανώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : 1,00 ευρώ
3. Κατώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : 0,30 ευρώ
4. Μέγιστος αριθμός μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν: Μέχρι το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (του συνολικού αριθμού των μετοχών)

Θέμα 12ο: Παροχή αδείας, κατΆ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.

Εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση η παροχή αδείας κατΆ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτά συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια άλλων, μη ανταγωνιστικών, εταιρειών.

Ταύρος 5 Μαρτίου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου

Στα πλαίσια ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1. του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Οικονομικό Ημερολόγιο της CPI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ανά περίπτωση υπηρεσίες, ήτοι:

• Ημερομηνία ανακοίνωσης της Οικονομικής Έκθεσης Α΄ Εξαμήνου 2024/2025 βάσει του Ν. 3556/2007: Δευτέρα 31.03.2025 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

• Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2024/2025 βάσει του Ν. 3556/2007: Πέμπτη 30.10.2025 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

• Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Χρήσης 2024/2025 : Τετάρτη 05.03.2025.

• Δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματος από την εταιρεία στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση που η εταιρεία αποφασίσει αλλαγή της παραπάνω ημερομηνίας για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

C.P.I. Αvώvυμoς Εταιρεία Ηλεκτρovικώv Υπoλoγιστώv και Περιφερειακώv

ΓΕΜΗ 1788301000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32624/06/Β/95/1)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

CPI Αvώvυμoς Εταιρεία Ηλεκτρovικώv Υπoλoγιστώv και Περιφερειακώv

Μετά από την Απόφαση της 04/02/2025 του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  &  Περιφερειακών, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 5^η Μαρτίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Ταύρο Αττικής, οδός Ραφαηλίδη αριθμός 1, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης από 1.7.2023 – 30.06.2024, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, που άσκησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 1/7/2023-30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για η χρήση 1/7/2023-30/06/2024, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1 περίπτ. γ του Ν. 4548/2018.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου
5. Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου.
6. Αναφορά/έκθεση προς την ΓΣ των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 1.7.2024-30.06.2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
8. Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 1/7/2023-30/06/2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
9. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.7.2023-30.06.2024 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 1.7.2024-30.06.2025.
10. Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.
11. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. για τα διαδικαστικά.
12. Παροχή αδείας, κατ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή αυτών στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 124 του ν. 4548/2018, μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της CPI A.E. στα αρχεία του φορέα “Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.” (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά την έναρξη της 28ης Φεβρουαρίου 2025, ημέρα Παρασκευή, ήτοι της προβλεπόμενης από τον νόμο Ημερομηνίας Καταγραφής η οποία είναι η πέμπτη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Για τη συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130§2 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την Δευτέρα 17 Μαρτίου 2025 και ώρα 10:00 στην ανωτέρω διεύθυνση της της εταιρείας, (οδός Ραφαηλίδη αριθμός 1, ΤΚ 17778, Ταύρος Αττικής). Νεότερη πρόσκληση για την επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το αρ. 130§2, εδ.3 του ν.4548/2018.

Στην Επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι, σύμφωνα με το άρθρο 125 παρ. 6, θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την ίδια ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής, ήτοι, κατά την έναρξη της 28ης Φεβρουαρίου 2025, ημέρα Παρασκευή, ήτοι, την (5^η) ημέρα προ έναρξης της αρχικής πρώτης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία δεν επιτεύχθηκε απαρτία (αρχική Ημερομηνία Καταγραφής).

Οι δικαιούχοι μέτοχοι, σύμφωνα με όσα περιγράφονται παραπάνω, μπορούν να συμμετέχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους με την προσκόμιση του αντίγραφου με τα στοιχεία που τηρούν στο Σ.Α.Τ. και την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας (CPI A.E.), οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός ως προς τον αριθμό των αντιπροσώπων δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στη CPI  A.E., πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της CPI A.E., ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της CPI A.E., ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της CPI A.E., ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της CPI A.E.

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της CPI A.E. ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της CPI A.E. ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της CPI A.E.,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις  α έως γ.

Το σχετικό έντυπο εκπροσώπησης, το οποίο κοινοποιείται στη CPI A.E. με κατάθεσή του στα γραφεία της έδρας της (Ραφαηλίδη 1, ΤΚ 17778, Ταύρος Αττικής) ή ταχυδρομικώς τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cpi.gr επιλογή: Ενημέρωση Επενδυτών / Γενικές Συνελεύσεις).

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία των 48 ωρών, μετέχουν στη Τακτική Γενική συνέλευση εκτός αν η Τακτική Γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της (παράγραφος 5 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018). Η ταχυδρομική αποστολή του εντύπου εκπροσώπησης προς τους μετόχους που δεν έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας είναι δυνατή μόνο κατόπιν επικοινωνίας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (τηλ.: 210-4805 871 e-mail: tkli@cpi.gr). Ελλείψει σχετικής απόφασης του ΔΣ, η Εταιρεία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης εκπροσώπων.

Ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Κάθε μετοχή εκδόσεως της Εταιρείας ενσωματώνει δικαίωμα μιας ψήφου. Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης δεν είναι δυνατή η με ηλεκτρονικά μέσα ή εξ αποστάσεως συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση ή την τυχόν Επαναληπτική αυτής.

Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της ότι σε σχέση με την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν και τα εξής -μεταξύ άλλων- δικαιώματα, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 121, 122, 123, 124 και 141 του ν. 4548/2018, τα οποία μπορούν να ασκήσουν εντός των προθεσμιών που αναφέρονται ανά δικαίωμα κάτωθι:

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 (Ν. 4548/2018), επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5, του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια των αποφάσεων αυτών τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 (5 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση), το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κατ΄αρ. 141, παρ 5, ν. 4548/18, υποχρεούται να αναβάλει, μία φορά μόνον, αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, ορίζει δε ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, την οριζόμενη με την αίτηση των Μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η μετ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της Πρόσκλησης των Μετόχων και δύνανται, σε αυτή τη Γενική Συνέλευση, να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση 3, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 124 παρ. 2. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Το κείμενο των παραπάνω παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cpi.gr επιλογή: Ενημέρωση Επενδυτών / Γενικές Συνελεύσεις).

Οι πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 (κείμενο πρόσκλησης σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, συνολικός αριθμός μετοχών της Εταιρείας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, σχόλιο Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έντυπο εκπροσώπησης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση) είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cpi.gr), επιλογή: Ενημέρωση Επενδυτών/Γενικές Συνελεύσεις. Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων διατίθενται και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Ραφαηλίδη 1, ΤΚ 17778 Ταύρος Αττικής, τηλ: 210 4805 871).

Ταύρος, 05 Φεβρουαρίου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σας επισυνάπτουμε τα Πρακτικά Συνεδρίασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων στις 02 Ιανουαρίου 2025 με το παρακάτω θέμα: 

Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της εταιρείας CPI AE, κατόπιν αντικατάστασης μέλους αυτής το οποίο εκλέχθηκε στις 30/12/2024 από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας CPI AE.

Σας επισυνάπτουμε τα Πρακτικά της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου στις 30 Δεκεμβρίου 2024 με τα παρακάτω θέματα: 

ΘΕΜΑ 1ο: Αλλαγή ιδιότητας μέλους ΔΣ

ΘΕΜΑ 2ο: Παραίτηση και αντικατάσταση μέλους ΔΣ

ΘΕΜΑ 3ο: Παραίτηση και αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

ΘΕΜΑ 4ο: Ανασυγκρότητση ΔΣ.

ΘΕΜΑ 5ο: Καθορισμός αρμοδιοτήτων - εκπροσώπηση της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 6ο: Παροχή εξουσιοδότησης για έκδοση και επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων.

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός αντικαταστάτη του προέδρου και του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση απουσίας των ή κωλύματός των, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, μετά την αντικατάσταση από το ΔΣ, κατά την συνεδρίαση της 30/12/2024, στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων του παραιτηθέντος μέλους αυτής κας Αδαμαντίας Γαβαλά από το υφιστάμενο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ κα Σοφία Τσαδήμα, την 02.01.2025 συνήλθαν σε συνεδρίαση άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, τα οποία άπαντα πληρούν τις προϋποθέσεις του υφιστάμενου νομικού πλαισίου ιδία δε του Ν. 4449/2017, του Ν. 3016/2002, του Ν. 4706/2020 και του Ν. 4548/2018, με μοναδικό θέμα την συγκρότηση σε Σώμα.

Κατά τη συνεδρίαση εκλέχτηκε, κατόπιν ψηφοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής, ο κ. Σπυρίδων Γκρούιτς του Κωνσταντίνου ως Πρόεδρος.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της εταιρείας αποτελείται από τους κ.κ.:

1. Γκρούιτς Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος ΔΣ

2. Δασκαλόπουλο Δημήτριο του Ευθυμίου, Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος ΔΣ

3. Τσαδήμα Σοφία, Μέλος, Μη Εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι από 27/12/2024 ίσχυσε η παραίτηση από το ΔΣ και από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της εταιρείας του μέλους ΔΣ κας Αδαμαντίας Γαβαλά. Συναφώς η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων υπέβαλε προς το ΔΣ σχετική γνωμοδότηση περί ορισμού νέου μέλους ΔΣ.

Κατόπιν αυτών το ΔΣ κατά την συνεδρίασή του της 30.12.2024, με ομόφωνη απόφασή του:

- αποφάσισε την εκλογή της κας Μοσχούλας Κουμουσίδου ως εκτελεστικού μέλους ΔΣ της εταιρείας CPI A.E έως η επόμενη Γενική Συνέλευση αποφασίσει οριστικά επί της εκλογής της και σε κάθε περίπτωση για χρόνο κατά μέγιστο έως του υπολοίπου της θητείας του παρόντος ΔΣ. Η ως άνω απόφαση ελήφθη αφού το ΔΣ διαπίστωσε ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπό του νέου μέλους κανένα από τα κωλύμματα της σχετικής νομοθεσίας, ότι διαθέτει την εμπειρία, την εκπαίδευση, την ηθική ακεραιότητα ότι εν γένει κατέχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά εκ του νόμου (ιδία δε του ν.4449/2017, ν.3016/2002, ν.4706/2020, ν.4548/2018) και εκ της Πολιτικής Καταλληλότητας της εταιρείας προσόντα και προϋποθέσεις για την λήψη της ιδιότητας του εκτελεστικού μέλους ΔΣ και ότι πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις σύνθεσης του ΔΣ και ιδιοτήτων των μελών αυτού.

Περαιτέρω το ΔΣ κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση με ομόφωνη απόφασή του:

- αποφάσισε την αλλαγή την ιδιότητας του μέλους ΔΣ κας Τσαδήμα Σοφίας από εκτελεστικό σε μη εκτελεστικό καθώς διαπιστώθηκε ότι πληρούνται όλες οι σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις.

- εξέλεξε το μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ κα. Σοφία Τσαδήμα, ως μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας ως άνω κας. Γαβαλά καθώς διαπιστώθηκε ότι πληρούνται όλες οι σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις.

Ακολούθως το ΔΣ κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση της 30/12/2024 ανασυγκροτήθηκε και η νέα του σύνθεση έχει ως εξής:

1. Παπαθάνος Χρήστος του Αριστείδη, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό μέλος.

2. Παπαθάνος Αριστείδης του Χρήστου, Αντιπρόεδρος του ΔΣ, Εκτελεστικό Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος.

3. Τσαδήμα Σοφία του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό μέλος.

4. Πίγκα Ελένη του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό μέλος.

5. Γκρούιτς Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.

6. Μοσχούλα Κουμουσίδου του Ηλία, Εκτελεστικό μέλος.

7. Δασκαλόπουλος Δημήτριος του Ευθυμίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.

8. Καραμανής Αδαμάντιος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.

9. Ρουγγέρης Ραφαήλος του Πέτρου, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ