Ροή
Περισσότερα από 102 εκατ. δολάρια σε κρυπτονομίσματα έχει κατασχέσει η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ στην προσπάθειά της να καταπολεμήσει τις παράνομες συναλλαγές ψηφιακών νομισμάτων.
Ο David Smith, βοηθός διεύθυνσης ερευνών, ανέφερε ότι οι πράκτορες και οι αναλυτές παρακολουθούν ενεργά τη ροή του Bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων στο blockchain, παρόμοια με μια παλιομοδίτικη παρακολούθηση. Πιο γνωστή για την προστασία των προέδρων, η Μυστική Υπηρεσία διεξάγει επίσης έρευνες οικονομικών εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο, σύμφωνα με το CNBC.
«Όταν ακολουθείτε ένα ψηφιακό πορτοφόλι, δεν διαφέρει από μια διεύθυνση email που έχει κάποια αναγνωριστικά που συσχετίζονται», είπε ο Smith. «Και μόλις γίνει μια συναλλαγή και αυτή εισέλθει στο blockchain, έχουμε τη δυνατότητα να ακολουθήσουμε αυτήν τη διεύθυνση email ή τη διεύθυνση πορτοφολιού, αν θέλουμε, και να την ανιχνεύσουμε μέσω του blockchain».
Η κατάσχεση περισσότερων από 102 εκατ. δολαρίων σε crypto έχει καταγραφεί σε 254 περιπτώσεις από το 2015, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που συνέταξε η υπηρεσία.
Αυτές οι υποθέσεις περιλαμβάνουν έρευνα με τη Ρουμανική Εθνική Αστυνομία στην οποία στοχοποιήθηκαν 900 θύματα σε όλες τις ΗΠΑ. Αυτό το σχέδιο περιελάμβανε την ανάρτηση ψευδών διαφημίσεων σε δημοφιλείς διαδικτυακούς ιστότοπους δημοπρασιών και πωλήσεων για είδη πολυτελείας που δεν υπήρχαν, και την παράδοση τιμολογίων υποτιθέμενων από αξιόπιστες εταιρείες, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι οι συναλλαγές ήταν πραγματικές. Στη συνέχεια, οι δράστες συμμετείχαν σε ένα σχέδιο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στο οποίο τα κεφάλαια των θυμάτων μετατράπηκαν σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, ανέφερε η Μυστική Υπηρεσία.
Άλλες υποθέσεις στόχευαν ένα ρωσικό συνδικάτο εγκλήματος στον κυβερνοχώρο που χρησιμοποιούσε ανταλλακτήρια crypto για ξέπλυμα, καθώς και ransomware που συνδέεται με Ρώσους και Βορειοκορεάτες εγκληματίες.
