Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος βρίσκονται μια σειρά από υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, με τους ελέγχους να πραγματοποιούντα κανονικά παρά τις αντιξοότητες που φέρνει η πανδημία.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος έχει ζητήσει προσωπικό από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το υπουργείο Προστασία του Πολίτη, και το σχετικό αίτημα αναμένεται να ικανοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.
Παρά τις δυσκολίες της πανδημίας, η Αρχή προχωρά κανονικά το έργο της. Ενδεικτικά, στο 10μηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2020 η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος δέσμευσε 30,1 εκατ. ευρώ για φορολογικές υποθέσεις στις οποίες διαπίστωσε ξέπλυμα χρήματος. Το ίδιο διάστημα η Αρχή, της οποίας προΐσταται η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη, έστειλε στις εισαγγελικές Αρχές 43 φορολογικές υποθέσεις που σχετίζονται κυρίως με μεγάλη φοροδιαφυγή. Αλλά δεν αρκέστηκε μόνον σε αυτό.
Η Αρχή απέστειλε 187 αιτήματα στο εξωτερικό προκειμένου να ενημερωθεί για την ύπαρξη καταθέσεων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, που αποτελούν πιθανόν προϊόν φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος «κυνηγά» υποθέσεις διακεκριμένης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, εγκλήματα που σχετίζονται με κακουργηματική απιστία και ξέπλυμα χρήματος εντός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αλλά και με υπεξαιρέσεις και υποθέσεις που αφορούν σε ζημία του Δημοσίου.
Λόγω του μεγάλου όγκου των υποθέσεων η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος δίνει προτεραιότητα στις μεγάλες υποθέσεις με βεβαιωμένη φοροδιαφυγή από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος άνω των 500.000 ευρώ. Στη βάση όσων προβλέπει ο νόμος, η Αρχή για το Ξέπλυμα δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα του Δημοσίου.
Συνήθως, οι αποφάσεις δεσμεύσεων αφορούν σε ακίνητα και ειδικά σε μεγάλες κατοικίες ή επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
