ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ)

Ανακοινώνεται ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που συνήλθε την 19η Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας, επί της οδού Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι, κάτοχοι 82.883.049 μετοχών σε σύνολο μετοχών 114.320.400, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 72,50 % του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν, είναι οι κάτωθι :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01 – 31.12.2023, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. (Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)
2. Έγκριση για τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 01.01 – 31.12.2023. (Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01-31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ' του Ν. 4548.2018, όπως ισχύει.(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01 – 31.12.2024. (Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

5. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή διαχειριστικά συμβούλια άλλων εταιριών με ανταγωνιστικούς ή μη της Εταιρίας σκοπούς.(Εγκρίθηκε υπέρ 100% των παρισταμένων- Κατά 0%)

6. Έγκριση της Εκθέσεως Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 (για τις καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 01.01 – 31.12.2023).(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

7. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για  την εταιρική  χρήση 01.01–31.12.2024. (Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%) 

8. Υποβολή κοινής Έκθεσης των Ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  Ενημέρωση για τα πεπραγμένα του 2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

9. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την εταιρική χρήση 2023 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017

(θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

10. Αγορά Ιδίων Μετοχών.

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

11. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Τα αποτελέσματα για το πρώτο 5μηνο του του 2024 διαμορφώθηκαν ως εξής:

• Οι πωλήσεις της μητρικής στο 5μηνο του 2024 ανέρχονται σε 11,9 εκατ. ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά το αντίστοιχο 5μηνο του 2023 ανερχόταν σε 10,2 εκατ. Σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά 1,7 εκατ. και σε ποσοστό 16,1%. Ειδικότερα, κατά το 5μηνο του 2024, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 12,9 εκατ. ευρώ από 11,1 εκατ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένος κατά 1,8 εκατ και σε ποσοστό 16,3%.
• Τα Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής για το 5μηνο του 2024, ανήλθαν σε 1,1 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά 5μηνο του 2023 ανερχόταν σε 0,3 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,8 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 317%. Αντίστοιχα σε ενοποιημένη βάση το EBITDA ανήλθε στο 1,7 εκατ. (από 0,5 εκατ. ευρώ) αυξημένα κατά 1,2 εκατ. και σε ποσοστό 213%.
• Ο δανεισμός του ομίλου στις 31/5/2024 μειώθηκε κατά 1,8 εκατ. ευρώ από 48 εκατ. ευρώ στις 31/12/2023 σε 46,2 εκατ. ευρώ  στις 31/5/2024.
• Η Εταιρία ολοκλήρωσε την αναδιάρθρωση του δανεισμού της με την ALPHA BANK, ενώ με την ΕΤΕ και την ATTICA BANK έχει συμφωνηθεί το γενικό πλαίσιο και αναμένεται άμεσα να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις. Η αναδιάρθρωση αφορά χρεολύσια Ομολογιακών Δανείων των ετών 2023-2025 συνολικής αξίας 11.049 χιλ. εκ ευρώ.   

• Τα αποτελέσματα του 2023 δεν ήταν θετικά και επηρεάστηκαν από διάφορους παράγοντες όπως η αύξηση του κόστους εργασίας και ενέργειας, οι γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, η αβεβαιότητα σχετικά με τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές, οι συνεχόμενες αυξήσεις των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά και τα σοβαρά προβλήματα, που ταλανίζουν την εφοδιαστική αλυσίδα, όπως το κλείσιμο της διώρυγας του Σουέζ με αποτέλεσμα την αύξησή των ναύλων αλλά και του χρόνου μεταφοράς των εμπορευμάτων και τέλος η πίεση από την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα.
• Επίσης, η πτώση των εξαγωγών προς την Κίνα πίεσε τα συνολικά αποτελέσματα του ευρύτερου κλάδου του ελληνικού μαρμάρου. Η κινεζική αγορά δεν έχει επανέλθει παρά τις προβλέψεις μας για επανάκαμψη μετά το άνοιγμα της χώρας. Τα έτη προ πανδημίας οι εξαγωγές της εταιρίας μας προς την Κίνα ανέρχονταν στο 60% του κύκλου εργασιών,  αλλά λόγω των γνωστών θεμάτων που παρουσίασε η αγορά της Κίνας στην οικοδομική της δραστηριότητα  μειώθηκαν στο 35%.
• Η εταιρεία αντιστάθμισε τις κάποιες απώλειες από την αγορά της Κίνας επιτυγχάνοντας τριπλασιασμό των εξαγωγών σε αγορές όπως η Ινδία, η Αίγυπτος και η Τυνησία. Κινήσεις έχουν γίνει και σε άλλες νέες αγορές σε χώρες στη Νότια Αμερική, και στη ΝΑ Ασία. Ταυτόχρονα  η εταιρεία μειώνοντας την εξάρτηση της από την Κίνα ,έκανε οργανωμένες κινήσεις  άλλαξε το μίγμα πωλήσεων της αναπτύσσοντας δίκτυο πωλήσεων  ετοίμων προϊόντων με την ανάληψη προμήθειας μαρμάρων σε μεγάλα έργα του εξωτερικού. Οι ενέργειες αυτές απέδωσαν και ήδη έχουμε αναλάβει και εκτελούμε από την αρχή του 2024,  έργα συνολικής αξίας 12.000.000€ που θα εκτελεσθούν ως το τέλος του έτους (Αμερική 3 έργα αξίας 4.500.000€, Βιετνάμ αξίας 5.000.000€ και Τουρκμενιστάν αξίας 2.500.000€ ),  ενώ, αναμένεται και η τελική επιβεβαίωση νέων παραγγελιών για προμήθεια μαρμάρων, αξίας 10.000.000€ και σε άλλα έργα του εξωτερικού.

Για την ενίσχυση της παραγωγής μας σε πρώτη ύλη, από τις αρχές του 2024 λειτουργούμε τέσσερα νέα λατομεία:

α) στην θέση  Μαντριά στη Δράμα, λατομείο με λευκό δολομίτικο μαρμαρο

β) στη θέση Αγ. Πέτρος της Δράμας, με λευκό δολομιτικό μάρμαρο

Γ) στη θέση Λιθαροστρούγκα της Λειβαδιάς, με γκρί μάρμαρο

Δ) στη θέση Στοιχειωμένο της Λειβαδιάς με  μπεζ μάρμαρο

Η ζήτηση κυρίως για τα λευκά μάρμαρα είναι πολύ υψηλή και τα λευκά δολομιτικά μάρμαρα που εξορύσσονται από τα δυο  νέα λατομεία της ΙΚΤΙΝΟΣ , έχουν ευρεία αποδοχή και εκτιμάται ότι θα έχουν αυξημένη ζήτηση αφού  πρόκειται για μάρμαρα εφάμιλλα ή και καλύτερα από το μάρμαρο που εξορύσσεται στο μεγάλο λατομείο του Βώλακα, που σημαίνει αύξηση παραγωγής  κατά 10 % περίπου για το 2024. Ειδικά θα αναφέρω ότι το λευκό μάρμαρο στο λατομείο μας στον Άγιο Πέτρο είναι πάρα πολύ υποσχόμενο καθώς πρόκειται για πολύ λευκό μάρμαρο.

Σημειώνεται, ότι προχωρά και η διαδικασία επέκτασης του υφιστάμενου λατομείου  περίπου 100 στρ στο Βώλακα, που θα επιφέρει μια αύξηση παραγωγής της τάξης του 20% για το 2024, μια υπόθεση που μας ταλαιπωρεί 2 χρόνια  αλλά πιστεύουμε ότι θα λυθεί πολύ σύντομα.

Να σημειωθεί ότι τα διάφορα χρωματιστά μάρμαρα, όπως τα γκρι και τα μπεζ που εξορύσσονται από τα νέα λατομεία μας, αποτελούν εναλλακτικές προτάσεις σε διακοσμητικές επιλογές και τυγχάνουν υψηλής ζήτησης.

Τέλος, αναφορικά με το project της Κρήτης η εταιρεία αναζητά επενδυτή για την ολοκλήρωση  της πώληση της.

Ανακοινώνεται ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που συνήλθε την 19η Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας, επί της οδού Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι, κάτοχοι 82.883.049 μετοχών σε σύνολο μετοχών 114.320.400, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 72,50 % του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν, είναι οι κάτωθι :

1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01 – 31.12.2023, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

 2. Έγκριση για τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 01.01 – 31.12.2023.

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01-31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ' του Ν. 4548.2018, όπως ισχύει.

 (Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01 – 31.12.2024.

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

5. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή διαχειριστικά συμβούλια άλλων εταιριών με ανταγωνιστικούς ή μη της Εταιρίας σκοπούς.

(Εγκρίθηκε υπέρ 100% των παρισταμένων- Κατά 0%)

6. Έγκριση της Εκθέσεως Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 (για τις καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 01.01 – 31.12.2023).

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

7. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για  την εταιρική  χρήση 01.01–31.12.2024

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

8. Υποβολή κοινής Έκθεσης των Ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  Ενημέρωση για τα πεπραγμένα του 2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

9. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την εταιρική χρήση 2023 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017

(θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

10. Αγορά Ιδίων Μετοχών.

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

11. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Τα αποτελέσματα για το πρώτο 5μηνο του του 2024 διαμορφώθηκαν ως εξής:

• Οι πωλήσεις της μητρικής στο 5μηνο του 2024 ανέρχονται σε 11,9 εκατ. ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά το αντίστοιχο 5μηνο του 2023 ανερχόταν σε 10,2 εκατ. Σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά 1,7 εκατ. και σε ποσοστό 16,1%. Ειδικότερα, κατά το 5μηνο του 2024, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 12,9 εκατ. ευρώ από 11,1 εκατ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένος κατά 1,8 εκατ και σε ποσοστό 16,3%.
• Τα Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής για το 5μηνο του 2024, ανήλθαν σε 1,1 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά 5μηνο του 2023 ανερχόταν σε 0,3 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,8 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 317%. Αντίστοιχα σε ενοποιημένη βάση το EBITDA ανήλθε στο 1,7 εκατ. (από 0,5 εκατ. ευρώ) αυξημένα κατά 1,2 εκατ. και σε ποσοστό 213%.
• Ο δανεισμός του ομίλου στις 31/5/2024 μειώθηκε κατά 1,8 εκατ. ευρώ από 48 εκατ. ευρώ στις 31/12/2023 σε 46,2 εκατ. ευρώ  στις 31/5/2024.
• Η Εταιρία ολοκλήρωσε την αναδιάρθρωση του δανεισμού της με την ALPHA BANK, ενώ με την ΕΤΕ και την ATTICA BANK έχει συμφωνηθεί το γενικό πλαίσιο και αναμένεται άμεσα να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις. Η αναδιάρθρωση αφορά χρεολύσια Ομολογιακών Δανείων των ετών 2023-2025 συνολικής αξίας 11.049 χιλ. εκ ευρώ.   

• Τα αποτελέσματα του 2023 δεν ήταν θετικά και επηρεάστηκαν από διάφορους παράγοντες όπως η αύξηση του κόστους εργασίας και ενέργειας, οι γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, η αβεβαιότητα σχετικά με τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές, οι συνεχόμενες αυξήσεις των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά και τα σοβαρά προβλήματα, που ταλανίζουν την εφοδιαστική αλυσίδα, όπως το κλείσιμο της διώρυγας του Σουέζ με αποτέλεσμα την αύξησή των ναύλων αλλά και του χρόνου μεταφοράς των εμπορευμάτων και τέλος η πίεση από την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα.
• Επίσης, η πτώση των εξαγωγών προς την Κίνα πίεσε τα συνολικά αποτελέσματα του ευρύτερου κλάδου του ελληνικού μαρμάρου. Η κινεζική αγορά δεν έχει επανέλθει παρά τις προβλέψεις μας για επανάκαμψη μετά το άνοιγμα της χώρας. Τα έτη προ πανδημίας οι εξαγωγές της εταιρίας μας προς την Κίνα ανέρχονταν στο 60% του κύκλου εργασιών,  αλλά λόγω των γνωστών θεμάτων που παρουσίασε η αγορά της Κίνας στην οικοδομική της δραστηριότητα  μειώθηκαν στο 35%.
• Η εταιρεία αντιστάθμισε τις κάποιες απώλειες από την αγορά της Κίνας επιτυγχάνοντας τριπλασιασμό των εξαγωγών σε αγορές όπως η Ινδία, η Αίγυπτος και η Τυνησία. Κινήσεις έχουν γίνει και σε άλλες νέες αγορές σε χώρες στη Νότια Αμερική, και στη ΝΑ Ασία. Ταυτόχρονα  η εταιρεία μειώνοντας την εξάρτηση της από την Κίνα ,έκανε οργανωμένες κινήσεις  άλλαξε το μίγμα πωλήσεων της αναπτύσσοντας δίκτυο πωλήσεων  ετοίμων προϊόντων με την ανάληψη προμήθειας μαρμάρων σε μεγάλα έργα του εξωτερικού. Οι ενέργειες αυτές απέδωσαν και ήδη έχουμε αναλάβει και εκτελούμε από την αρχή του 2024,  έργα συνολικής αξίας 12.000.000€ που θα εκτελεσθούν ως το τέλος του έτους (Αμερική 3 έργα αξίας 4.500.000€, Βιετνάμ αξίας 5.000.000€ και Τουρκμενιστάν αξίας 2.500.000€ ),  ενώ, αναμένεται και η τελική επιβεβαίωση νέων παραγγελιών για προμήθεια μαρμάρων, αξίας 10.000.000€ και σε άλλα έργα του εξωτερικού.

Για την ενίσχυση της παραγωγής μας σε πρώτη ύλη, από τις αρχές του 2024 λειτουργούμε τέσσερα νέα λατομεία:

α) στην θέση  Μαντριά στη Δράμα, λατομείο με λευκό δολομίτικο μαρμαρο

β) στη θέση Αγ. Πέτρος της Δράμας, με λευκό δολομιτικό μάρμαρο

Γ) στη θέση Λιθαροστρούγκα της Λειβαδιάς, με γκρί μάρμαρο

Δ) στη θέση Στοιχειωμένο της Λειβαδιάς με  μπεζ μάρμαρο

Η ζήτηση κυρίως για τα λευκά μάρμαρα είναι πολύ υψηλή και τα λευκά δολομιτικά μάρμαρα που εξορύσσονται από τα δυο  νέα λατομεία της ΙΚΤΙΝΟΣ , έχουν ευρεία αποδοχή και εκτιμάται ότι θα έχουν αυξημένη ζήτηση αφού  πρόκειται για μάρμαρα εφάμιλλα ή και καλύτερα από το μάρμαρο που εξορύσσεται στο μεγάλο λατομείο του Βώλακα, που σημαίνει αύξηση παραγωγής  κατά 10 % περίπου για το 2024. Ειδικά θα αναφέρω ότι το λευκό μάρμαρο στο λατομείο μας στον Άγιο Πέτρο είναι πάρα πολύ υποσχόμενο καθώς πρόκειται για πολύ λευκό μάρμαρο.

Σημειώνεται, ότι προχωρά και η διαδικασία επέκτασης του υφιστάμενου λατομείου  περίπου 100 στρ στο Βώλακα, που θα επιφέρει μια αύξηση παραγωγής της τάξης του 20% για το 2024, μια υπόθεση που μας ταλαιπωρεί 2 χρόνια  αλλά πιστεύουμε ότι θα λυθεί πολύ σύντομα.

Να σημειωθεί ότι τα διάφορα χρωματιστά μάρμαρα, όπως τα γκρι και τα μπεζ που εξορύσσονται από τα νέα λατομεία μας, αποτελούν εναλλακτικές προτάσεις σε διακοσμητικές επιλογές και τυγχάνουν υψηλής ζήτησης.

Τέλος, αναφορικά με το project της Κρήτης η εταιρεία αναζητά επενδυτή για την ολοκλήρωση  της πώληση της.

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 19^η Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας, επί της οδού Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01 – 31.12.2023, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
2. Έγκριση για τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 01.01 – 31.12.2023.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01-31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ' του Ν. 4548.2018, όπως ισχύει.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01 – 31.12.2024.
5. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή διαχειριστικά συμβούλια άλλων εταιριών με ανταγωνιστικούς ή μη της Εταιρίας σκοπούς.
6. Έγκριση της Εκθέσεως Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 (για τις καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 01.01 – 31.12.2023).
7. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για  την εταιρική  χρήση 01.01–31.12.2024
8. Υποβολή κοινής Έκθεσης των Ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Ενημέρωση για τα πεπραγμένα του 2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).
9. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την εταιρική χρήση 2023 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).
10. Αγορά Ιδίων Μετοχών.
11. Λοιπές Ανακοινώσεις. 

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει μόνο όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας (ημερομηνία καταγραφής: 14 Ιουνίου 2024) που προηγείται της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Διαδικασία Συμμετοχής και Ψήφου μέσω Αντιπροσώπου

Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση διορίζοντας μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κατατίθεται στην Εταιρεία στα κεντρικά της γραφεία ή αποστέλλεται μέσω fax (210 2818574), τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία.

Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν: α)  την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. β) να τεθούν στην διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Νόμου 4548/2018,  έξι  (6)  τουλάχιστον  ημέρες  πριν  από  τη  Γενική  Συνέλευση,  σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη,  με  αίτησή  τους  που  πρέπει  να  περιέλθει  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  επτά  (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  δικαιούνται  να  ζητήσουν  με  αίτησή  τους  που  υποβάλλεται  στην  Εταιρεία  πέντε  (5) τουλάχιστον  πλήρεις  ημέρες  πριν  από  τη  Γενική  Συνέλευση,  την  παροχή  από  το  Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Διαθέσιμα Έγγραφα και Πληροφορίες

Λεπτομερέστερες πληροφορίες και τα έγγραφα σχετικά με τα ανωτέρα δικαιώματα της μειοψηφίας, καθώς το κείμενο των εγγράφων, που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση και των σχεδίων απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.iktinos.gr και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση Αττικής.