Τη διανομή μερίσματος χρήσης 2021 ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΚΤΕΡ που έλαβε χώρα την Παρασκευή 15
Ιουλίου 2022.
Επί συνόλου 11.101.008 κοινών ονομαστικών μετοχών με ψήφο μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 17 μέτοχοι/κάτοχοι δικαιωμάτων ψήφου με 6.223.840 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 56,066% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου (αφαιρουμένων 148.992 ιδίων μετοχών).
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του ν. 4548/2018, οι 148.992 ίδιες μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 11.250.000 μετοχών, δεν υπολογίστηκαν για τους σκοπούς της απαρτίας και της ψηφοφορίας.
Αναλυτικά, στο πλαίσιο της συνέλευσης, ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:
Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες (Εταιρικές και Ενοποιημένες) Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2021, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Ειδικότερα επί του πρώτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:
Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε η διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρείας και η καταβολή μερίσματος χρήσης 2021 (μικτού) ποσού 0,0405 ευρώ ανά μετοχή και, μετά την παρακράτηση φόρου, ποσοστού 5%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε ποσό 0,0385 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι ίδιες μετοχές της εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος, αρχείου δικαιούχων μετόχων εγγεγραμμένων στο Σ.Α.Τ. (record date) και έναρξη πληρωμής μερίσματος χρήσης 2021 ως ακολούθως : Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022, ημερομηνία αρχείου δικαιούχων (record date) Τρίτη 2 Αυγούστου 2022 και ημερομηνία έναρξης πληρωμής Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022. Η καταβολή του μερίσματος χρήσης 2021 θα πραγματοποιηθεί μέσω της Πληρώτριας Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.. Με επόμενη ανακοίνωση η Εταιρεία θαενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις λεπτομέρειες καταβολής του μερίσματος χρήσης 2021.
Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης και θα εκδοθεί χωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία διανομής του μερίσματος.
Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε η καταβολή των καθαρών, μετά από φόρους, αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2021, όπως εμφανίζονται στις κατά τα ανωτέρω εγκριθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και την Έκθεση Αποδοχών και προεγκρίθηκε η καταβολή καθαρών μετά από φόρους αμοιβών και πάσης φύσεως αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση 2022 μέχρι ποσού 105.000,00€.
Θέμα 4ο: Ψηφίστηκε η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. Η Έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών όπως ορίζει ο νόμος.
Θέμα 5ο: Υποβλήθηκε στη συνέλευση η Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα χρήσης 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017.
Θέμα 6ο: Υποβλήθηκαν στη συνέλευση η Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.
Θέμα 7ο: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 καθώς και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για τη χρήση 2021.
Θέμα 8ο: Εγκρίθηκε η αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών, η οποία είχε εγκριθεί από την Τ.Γ.Σ των μετόχων της 28.06.2019. Το πλήρες κείμενο της εγκεκριμένης αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών, θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
Θέμα 9ο: Εγκρίθηκε πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και στο προσωπικό της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης έως διακοσίων χιλιάδων (200.000) ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου) της Εταιρείας, οι οποίες έχουν αποκτηθεί ή θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών που εγκρίθηκε με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 26.02.2021 και οι οποίες θα δοθούν σε εκτελεστικά μέλη του ΔιοικητικούΣυμβουλίου της Εταιρείας ή/και στο προσωπικό της Εταιρείας, με υποχρέωση διακράτησης για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από το χρόνο απόκτησης.
Θέμα 10ο: Εκλέχθηκε Ελεγκτικό Γραφείο για τη χρήση 2022, η εταιρεία «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΙΚΕ», με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 196 και ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός της αμοιβής τους.
