Ροή
Σε σημαντικές δράσεις όπως διοικητικούς ελέγχους και επεξεργασία αιτημάτων για χειραγώγηση αγώνων έχει προχωρήσει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων μέσα στο 2023 προκειμένου να ανταποκριθεί στο ρόλο της ως αρμόδια εποπτική Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω των τυχερών παιγνίων.
Η ΕΕΕΠ εποπτεύει και ελέγχει την ορθή τήρηση από τα υπόχρεα πρόσωπα των υποχρεώσεων που απορρέουν από το νόμο, ειδικότερα ως προς την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας, τη λήψη και εφαρμογή των κατάλληλων οργανωτικών μέτρων, την υποβολή των προβλεπόμενων Εκθέσεων και αναφορών, την τήρηση των ορίων πληρωμών, την έκδοση των βεβαιώσεων κέρδους και την τήρηση των σχετικών τεκμηρίων, στοιχείων και δεδομένων.
Στο πλαίσιο αυτό κατά τη διάρκεια του 2023, διενήργησε διοικητικούς ελέγχους προκειμένου να διερευνηθεί η συμμόρφωση των υπόχρεων προσώπων, ως προς την υποχρέωση τήρησης των κείμενων διατάξεων.
Επιπλέον, η ΕΕΕΠ διατηρεί στενή και διαρκή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους εθνικούς και διεθνείς φορείς στο πλαίσιο εποπτείας, ανταλλαγής πληροφοριών και συνδρομής σε θέματα που άπτονται της παράνομης δραστηριότητας και της συσχέτισης αυτής με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τόσο στον τομέα της πρόληψης όσο και της καταστολής.
Το 2023 συνέλεξε, επεξεργάστηκε, ανέλυσε, αξιολόγησε και συνέθεσε πληροφοριακό υλικό, στοιχεία και καταγγελίες κατόπιν 43 αιτημάτων. Αναφορικά με την ακεραιότητα αθλητικών γεγονότων, για το έτος 2023, η ΕΕΕΠ έλαβε 31 αιτήματα από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.), τα οποία περιλάμβαναν αναφορές για 82 ύποπτους προς χειραγώγηση αγώνες. Η ΕΕΕΠ συγκέντρωσε, επεξεργάστηκε και παρείχε άμεσα όλα τα απαραίτητα δεδομένα προκειμένου να συνδράμει το έργο της Ε.Π.ΑΘΛ.Α..
Υπενθυμίζεται ότι στην εποπτεία της ΕΕΕΠ είναι:
• οι επιχειρήσεις καζίνο και τα καζίνο που λειτουργούν επί πλοίων στην Ελλάδα ή υπό ελληνική σημαία
• οι επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τους άλλους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων, καθώς και τα πρακτορεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτές.
Η ΕΕΕΠ λαμβάνοντας υπόψη την αποστολή, τους σκοπούς και τις πολιτικές που έχουν προσδιοριστεί, σχεδιάζει την ουσιαστική αναβάθμιση της δράσης της σε δύο κεντρικούς στρατηγικούς άξονες:
α) ως προς το εσωτερικό περιβάλλον της, στη στελέχωση με υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό αι ταλαντούχους ανθρώπους, που χαρακτηρίζονται από ακεραιότητα, αμεσότητα και υπευθυνότητα, καθώς και την διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού (ήδη κατά το έτος 2023, τέσσερα μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων της ΕΕΕΠ παρακολούθησαν με επιτυχία το Σεμινάριο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Νομικής Βιβλιοθήκης και έλαβαν τη σχετική Πιστοποίηση).
β) ως προς το εξωτερικό περιβάλλον της, στην διαρκή υποστήριξη και στην παροχή των απαραίτητων κατευθύνσεων προς τα υπόχρεα πρόσωπα στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων μέσω της αγοράς τυχερών παιγνίων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων μέσω έκδοσης των προβλεπόμενων, από τον νέο Κανονισμό AML, Οδηγιών.
Ειδικότερα, κατά το έτος 2023, η ΕΕΕΠ συνεργάστηκε με τους κάτωθι εθνικούς φορείς:
• Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
Η ΕΕΕΠ έχει αναπτύξει σχέση αμοιβαίας βοήθειας και υποστήριξης με την ανωτέρω Αρχή καθώς κοινοποιούνται στοιχεία, διαβαθμισμένου χαρακτήρα, υποθέσεων που σχετίζονται με τυχερά παίγνια που οργανώνονται και διεξάγονται στην Ελληνική Επικράτεια.
• Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές
Το Τμήμα Ασφάλειας και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων παρείχε συνδρομή στις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές σε υποθέσεις που αφορούσαν τυχερά παίγνια. Κατά τη διάρκεια του έτους, παρείχε συνδρομή σε δύο (2) υποθέσεις. Επιπροσθέτως, παρέχεται στην ΕΕΕΠ πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ποινικό Μητρώο» για την απευθείας άντληση στοιχείων ποινικού μητρώου ελεγχόμενων από την ΕΕΕΠ προσώπων, βάσει των σχετικών της αρμοδιοτήτων.
• Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Η ΕΕΕΠ συνεργάζεται με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως με τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, για την παροχή αμοιβαίας συνδρομής και πληροφοριών/στοιχείων σχετικά με υποθέσεις οικονομικού και ηλεκτρονικού εγκλήματος που διενεργείται μέσω τυχερών παιγνίων και παρέχει τη συνδρομή της κατά τη διενέργεια προανάκρισης, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας γνωστοποιούν στην ΕΕΕΠ τις υποθέσεις οικονομικού και ηλεκτρονικού εγκλήματος που τελούνται μέσω των τυχερών παιγνίων. Η ΕΕΕΠ λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία αυτών των υποθέσεων και τηρεί σχετικό αρχείο, με σκοπό την επικαιροποίησή τους και την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων σε περίπτωση εύρεσης σχετικών πληροφοριών. Κατά το έτος 2023, η ΕΕΕΠ παρείχε συνδρομή σε 26 υποθέσεις.
• Υπουργείο Οικονομικών
Η ΕΕΕΠ συνεργάζεται με το Υπουργείο Οικονομικών ως Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα σε ζητήματα που άπτονται της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, παρέχοντας τη μέγιστη δυνατή συνδρομή βάσει των υφισταμένων συνθηκών.
Η συνεργασία της ΕΕΕΠ με τον Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα, υπήρξε στενή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και ειδικότερα σε περιπτώσεις αξιολόγησης της χώρας σχετικά με το πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η ΕΕΕΠ παρείχε τη συνδρομή της, όπου απαιτείτο, κατά τη διαδικασία σύνταξης της 6ης Οδηγίας AML και της σχετικής πρότασης Κανονισμού για την θέσπιση της νέας Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής AMLA.
• Λοιπές Αρχές /Επιτροπές
Α. H ΕΕΕΠ, εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρό της, συμμετέχει ως μέλος στην Επιτροπή Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομικών και με τη συνδρομή εξειδικευμένων στελεχών, συμμετείχε ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής αυτής που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2023, σχετικά με τον καθορισμό σε εθνικό επίπεδο της σχετικής στρατηγικής.
Β. Η ΕΕΕΠ εκπροσωπείται στην Α΄ Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με ένα ανώτερο στέλεχος ως τακτικό μέλος ή τον αναπληρωτή του.
Γ. Επιπλέον, η ΕΕΕΠ εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό της ή τον αναπληρωτή αυτού, στην «Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας» (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.).
Δ. Η ΕΕΕΠ συμμετέχει με στελέχη της στην Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση κλαδικού κινδύνου του μη χρηματοπιστωτικού τομέα όσον αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Παράλληλα, συνδράμει και το έργο των λοιπών Ομάδων Εργασίας για την επικαιροποίηση της Έκθεσης, ανταποκρινόμενη σε σχετικά αιτήματά τους και παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία.
Παράλληλα, έχει αναπτύξει και διατηρεί συστηματικά συνεργασία με ομόλογες ρυθμιστικές Αρχές του εξωτερικού, πραγματοποιώντας επισκέψεις, συναντήσεις εργασίας και αλληλογραφία, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων παραβατικότητας και πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Τέλος, η ΕΕΕΠ, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα και τα οφέλη διεύρυνσης της διεθνούς συνεργασίας σε επιπλέον πεδία που άπτονται της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμμετέχει πλέον ενεργά στα διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων σχετικά με την καταπολέμηση της χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων, ενός τομέα άμεσα συνυφασμένου με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συγκεκριμένα στο Δίκτυο Εθνικών Πλατφορμών (Group of Copenhagen) του Συμβουλίου της Ευρώπης.
