06-07-2021 Βουλή: Εγκρίθηκε ο διορισμός προέδρου και αν. προέδρου της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Newsroom
03-06-2021 Βρετανία: Πολλές εταιρείες crypto δεν ικανοποιούν τους νόμους για το ξέπλυμα χρήματος Newsroom
19-04-2021 ABN AMRO: Συμφώνησε σε διακανονισμό 480 εκατ. ευρώ - Έρευνα για «ξέπλυμα» χρήματος Newsroom
18-11-2020 Αρχή για το Ξέπλυμα: Επιτήδειοι υπεξαιρούν χρήματα επενδυτών από λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων Θανάσης Κουκάκης
04-11-2020 Το Ecofin αποφάσισε να συσταθεί το 2021 ευρωπαϊκή αρχή για το ξέπλυμα χρήματος Θανάσης Κουκάκης
06-10-2020 Τι δηλώνει ο Σταικούρας για τις αποδεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων κατηγορουμένων για ξέπλυμα χρήματος Θανάσης Κουκάκης
06-10-2020 Τσακαλώτος: Για να αντιμετωπιστεί το ξέπλυμα μαύρου χρήματος χρειάζεται μια κυβέρνηση που πιστεύει στον δημόσιο τομέα
