Στο στόχαστρο των αρχών καταπολέμησης του μαύρου χρήματος μπαίνουν οι επαγγελματικές ποδοσφαιρικές ομάδες αλλά και τα άτομα με τεράστια περιουσία – ήτοι πλούτο συνολικής αξίας τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ – μέσα από τους νέους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά της χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και της παράκαμψης κυρώσεων, που ετοιμάζεται να ψηφίσει το ΕΚ.
Συγκεκριμένα, αύριο 24 Απριλίου, κατά την τελευταία ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι ευρωβουλευτές θα κληθούν να ψηφίσουν τη νέα δέσμη μέτρων που συμφωνήθηκε με το Συμβούλιο τον Ιανουάριο και περιλαμβάνει την έκτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τον κανονισμό της ΕΕ για το «ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων» και τον κανονισμό για την δημιουργία της αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA).
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Βάσει των νέων κανόνων που περιέχει η νομοθετική δέσμη, θα παρέχεται πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους και περισσότερες εξουσίες στις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ) για την ανάλυση και τον εντοπισμό περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και για την αναστολή ύποπτων συναλλαγών.
Επαγγελματικές ποδοσφαιρικές ομάδες και άτομα με τεράστια περιουσία
Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν ότι, από το 2029, όταν οι επαγγελματικές ποδοσφαιρικές ομάδες και οι ατζέντηδες που συμμετέχουν σε χρηματικές συναλλαγές, θα υποχρεούνται να επαληθεύουν την ταυτότητα των πελατών τους, να παρακολουθούν τις συναλλαγές και να αναφέρουν κάθε ύποπτη συναλλαγή στις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών.
Ωστόσο τα κράτη μέλη θα μπορούν να εξαιρέσουν ορισμένες λιγότερο επικίνδυνες συναλλαγές, από ποδοσφαιρικούς συλλόγους που δεν ανήκουν στην πρώτη κατηγορία και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 5 εκατ. ευρώ σε διάστημα 2 ετών.
Επιπλέον, πέτυχαν να θεσπιστεί αυξημένη επαγρύπνηση όσον αφορά άτομα με τεράστια περιουσία (δηλ. πλούτο συνολικής αξίας τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας τους) και συγκεκριμένα πανευρωπαϊκό όριο για τις μεγάλες πληρωμές σε μετρητά, ύψους 10.000 ευρώ.
Νέα εποπτική αρχή στην Φρανκφούρτη
Στο ίδιο πλαίσιο θα συσταθεί στη Φρανκφούρτη μια νέα αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AMLA), η οποία θα είναι επιφορτισμένη με την άμεση εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων με τον υψηλότερο κίνδυνο, θα παρεμβαίνει σε περίπτωση εποπτικών αστοχιών και θα λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος και διαμεσολαβητής για τις εποπτικές αρχές.
