Σε σώμα συγκροτήθηκε το δ.σ. της Motor Oil, κατά τη συνεδρίασή του της 1ης Ιουλίου 2022, ως ακολούθως:
Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης - Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης - Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Θ. Βαρδινογιάννης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Νίκη Δ. Στουφή - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Δημήτριος - Αντώνιος Α. Ανυφαντάκις - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Η θητεία των ανωτέρω Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ετήσια αρχομένη από την επόμενη ημέρα μετά από την Γενική Συνέλευση από την οποία εκλέχτηκαν και παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε Σώμα αυθημερόν ως ακολούθως:
Πρόεδρος:
κ. Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.
Μέλη:
Κωνσταντίνος Ν. Θανόπουλος –Ανεξάρτητο τρίτο Πρόσωπο
Σπυρίδων Χ. Κυρίτσης – Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο
Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι ετήσια, ήτοι αντίστοιχη αυτής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όρισε κοινή Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με αρμοδιότητες σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Νόμου 4706/2020 ως εξής:
Πρόεδρος:
Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ. Σ.
Μέλη:
Δημήτριος-Αντώνιος Α. Ανυφαντάκις - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ. Σ.
Νίκη Δ. Στουφή - Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ. Σ.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε την Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης ως εξής:
Πρόεδρος:
Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μέλη:
Πέτρος Τ. Τζαννετάκης - Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης - Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μιχαήλ-Ματθαίος Ι. Στειακάκης – Γενικός Διευθυντής Διυλιστηρίου / Μη Μέλος Δ.Σ.
Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.
Νίκη Δ. Στουφή – Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Αντικείμενο της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι να επιβλέπει, να παρακολουθεί και να εγκρίνει τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, να ορίζει στόχους ESG και να αποφασίζει διορθωτικές ενέργειες.
Απόφαση Γενικής Συνέλευσης για δωρεάν διάθεση ίδιων μετοχών σε εκτελεστικά μέλη ΔΣ
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2022 ενέκρινε τη δωρεάν διάθεση 200.000 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το άρθρο 114 του νόμου 4548/2018.
Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση της Συνέλευσης θα διατεθούν 100.000 ίδιες μετοχές στον Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη και από 50.000 ίδιες μετοχές σε έκαστο εκ των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων της Εταιρείας κ.κ. Πέτρο Τζ. Τζαννετάκη και Ιωάννη Ν. Κοσμαδάκη.
Η Εταιρεία θα διαθέσει στους τρεις εκτελεστικούς Συμβούλους ίδιες μετοχές που ευρίσκονται στο χαρτοφυλάκιό της και έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουνίου 2020 προγράμματος έναντι μέσης τιμής κτήσης Ευρώ 13,52 ανά μετοχή.
Οι ίδιες μετοχές που θα διατεθούν στους δικαιούχους είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου και ενσωματώνουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Ν. 4548/2018 και το καταστατικό της Εταιρείας. Δεν υφίσταται υποχρέωση διακράτησης εκ μέρους των δικαιούχων για τις μετοχές που θα τους διατεθούν.
