10-05-2023 Αρχή για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος: Στο αρχείο οι έρευνες για Ελληνική Λύση και Νίκο Παππά Newsroom
28-03-2023 Γαλλία: Εισαγγελικό «ντου» σε 5 τράπεζες, για φοροαπάτες και ξέπλυμα χρήματος - Πρόστιμα έως και 1 δισ. ευρώ Newsroom
23-03-2023 «Κρύος ιδρώτας» για Τζακ Ντόρσεϊ: Νέα «βόμβα» από Hindenburg μετά τον Αντάνι – Γιατί σορτάρει τη μετοχή της Block Newsroom
13-03-2023 ΑΑΔΕ: Ποιοι ελέγχονται για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» - τι αποκαλύπτουν οι έρευνες σε υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και ληξιπρόθεσμων οφειλών
13-01-2023 Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα το πόρισμα της Αρχής για Ξέπλυμα Χρήματος από εταιρείες, φυσικά πρόσωπα Newsroom
15-12-2022 Εύα Καϊλή: Ποινική έρευνα και στην Ελλάδα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και δωροληψία Newsroom
