Την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,12 ευρώ ανά μετοχή καλείται να εγκρίνει μεταξύ άλλων, η τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας Intracom που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου.
Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητήσει η τακτική Γενική Συνέλευση είναι τα κάτωθι:
1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εταιρική χρήση 2022 (1/1/2022 -31/12/2022), όπου περιλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) κατά Δ.Π.Χ.Α., μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
2. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022, κατ΄ άρθρο 44 παρ. 1 περ. (θ) του Ν. 4449/2017
3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2022, και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 2023 (1/1/2023 – 31/12/2023) και ορισμός της αμοιβής της
5. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022
6. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, χρήσης 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018
7. Έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
8. Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2023 (1/1/2023 – 31/12/2023) και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018
9. Παροχή αδείας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας
10. Λήψη απόφασης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €10.032.000, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των €0,12, ήτοι από €0,88 σε €0,76 και επιστροφή - καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί Μετοχικού Κεφαλαίου
11. Λήψη απόφασης για το συμψηφισμό της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει
12. Υποβολή Αναφοράς - Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020
13. Διάφορες Ανακοινώσεις
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2023 και ώρα 12.00 μ. στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.
