Κατόπιν της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Prodea Investments, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξέλεγξε, μεταξύ των μελών του, τους Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου, ως πρόεδρο του ΔΣ και τον Αριστοτέλη Καρυτινό, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, τελούντα και χρέη εκτελεστικού Αντιπροέδρου, αναπληρώνοντας σε περίπτωση κωλύματος τον Πρόεδρο ΔΣ, ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη του την επιστημονική κατάρτιση,την μακρά επαγγελματική εμπειρία και την επιτυχή προτέρα θητεία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Γαρυφαλλιάς Σπυριούνη, αποφασίζει ομόφωνα να την ορίσει ως Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος (“Senior Independent Director”) τελούσα χρέη μη εκτελεστικής Αντιπροέδρου, αναπληρώνοντας σε περίπτωση κωλύματος τον Πρόεδρο ΔΣ ως προς τα μη εκτελεστικά του καθήκοντα.
Δεδομένου ότι ο Πρόεδρος του ΔΣ επελέγη εκ νέου από τα εκτελεστικά μέλη καθήκοντα αντιπροέδρου θα ασκούν ο Αριστοτέλης Καρυτινός και η Γαρυφαλλιά Σπυριούνη, οι οποίοι, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, θα τον αναπληρώνουν ως εξής: στα μεν εκτελεστικά καθήκοντα του, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Αριστοτέλης Καρυτινός, στα δε μη εκτελεστικά του καθήκοντα, ως προκύπτουν από τον νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας ή τον ΕΚΕΔ, το Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος (Senior Independent Director), Γαρυφαλιά Σπυριούνη.
Ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του ορίζεται η Θηρεσία Μεσσάρη.
Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συγκροτείται σε σώμα ως εξής:
1. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου του Νικολάου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος
2. Αριστοτέλης Καρυτινός του Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, τελών και χρέη εκτελεστικού Αντιπροέδρου, αναπληρώνοντας σε περίπτωση κωλύματος τον Πρόεδρο ΔΣ, ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα.
3. Θηρεσία Μεσσάρη του Γεράσιμου, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.
4. Αθανάσιος Καραγιάννης του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.
5. Νικόλαος Ιατρού του Μιχαήλ, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.
6. Γεώργιος Κουντούρης του Ευάγγελου, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.
7. Σταμάτης Σάπκας του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.
8. Γαρυφαλλιά Σπυριούνη του Βασιλείου, Aνώτατο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, τελούσα χρέη μη εκτελεστικής Αντιπροέδρου, αναπληρώνοντας σε περίπτωση κωλύματος τον Πρόεδρο ΔΣ, ως προς τα μη εκτελεστικά του καθήκοντα.
9. Γεωργία Μουρλά του Ανδρέα, στέλεχος Επιχειρήσεων, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
10. Ελένη Κορίτσα του Χρίστου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Δυνάμει της από 11.06.2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η θητεία των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, λήγουσα την 10.06.2027 και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του και τη λήψη σχετικής απόφασης. Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτηθέν σε σώμα, αποφάσισε επί των κατωτέρω λοιπών θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
