Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank, καλεί τους μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 23 Ιουλίου και ώρα 10:00 π.μ. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 30 Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., επίσης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
Tα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2023. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2023 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2023.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2024.
4. Διανομή μερίσματος και παροχή εξουσιοδοτήσεων.
5. Τροποποίηση των άρθρων 8 και 9 του Καταστατικού της Εταιρείας.
6. Προσθήκη στο Καταστατικό της Εταιρείας νέου άρθρου 11 για την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναρίθμηση των άρθρων 11, 12, 13, 14 και 15 του Καταστατικού της Εταιρείας.
7. Έγκριση διανομής κερδών σε ανώτατα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας.
8. Aκύρωση 52.080.673 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών που κατείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €11.457.748,06, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.
9. Εγκρίσεις βάσει του άρθρου 86 του Ν. 4261/2014.
10. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2023 και προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2024 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
12. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2023.
13. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. ανεξάρτητων
14. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου (εξατομικευμένη ψηφοφορία) λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός μη εκτελεστικών μελών
15. Ορισμός του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου. του Διοικητικού
16. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023.
17. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 30 Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., επίσης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
